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广东德生科技股份有限公司
发布日期:2022-04-22 03:21   来源:未知   阅读:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  公司主营业务为面向人社、就业、金融、医疗、大数据等领域提供信息系统建设和相关运营服务,以城市为单位,涵盖社保卡制发和应用、居民服务“一卡通”体系建设、基于大数据的人力资源运营服务、C端智能客服、社保金融服务、农村电商运营服务等综合运营服务。

  公司凭借多年来深耕社保民生领域积累的客户和技术优势,积极响应《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》,提出“要推动建立以社保卡为载体的居民服务‘一卡通’新格局”的要求,以第三代社会保障卡为载体,提出“政府主导+市场化运作”的理念,构建政府主导下的全领域“多卡融合、一卡通用”的应用模式,这是推进城市信息资源共享与整合的重要基础设施建设。

  社保卡:是一张服务百姓的“民生大卡”,截至2021年12月底,全国持卡人数达到13.52亿人,电子社保卡领用人数超5亿人,但绝大部分存量持卡为第二代和第一代社保卡。截至2021年12月底,第三代社保卡持卡人数仅为1.38亿,仍存在12.14亿张三代卡发行的巨大市场空间。2021年下半年全国逐步进入三代卡发卡小高峰期,公司2021年全年发卡量约2,500万张,在制卡方面的市场占有率保持在行业领先地位。

  社保终端设备:公司推出的三代卡即时补换设备、身份识别终端等,构建了线上线下一体化服务场景,且销售收入保持不断增长,报告期内,此业务量增长近80%,为居民服务“一卡通”服务体系建设打下了坚实基础。

  社保卡管理系统:公司助力各级人社部门和社保卡发卡银行开展第三代社保卡发行工作,已陆续在广东、安徽、江苏、河北、北京等部分地市建设各类社保卡管理系统近40个。

  居民服务“一卡通”应用场景建设:公司居民服务“一卡通”业务,协同建设基础信息、资金收支、保障服务、交通旅游、人才服务、文体生活六大系统,提供从产品开发、应用、及运营等全方位、多层次的服务支持,在公共交通、政府资金发放、公共场景服务等各种民生类服务中,取得了较为显著的成效。

  报告期内,在居民服务“一卡通”领域,公司分别与华为技术、腾讯云、软通智慧、中国移动、中国平安等众多战略级伙伴签署了合作协议,就居民服务“一卡通”展开技术融合、市场拓展等全方位合作,共同构建以三代卡“一卡通”为载体的社会保障体系生态圈。公司当前已取得良好合作效果,标杆案例如:与腾讯云协同落地河北省保定市居民服务“一卡通”项目,与平安国际智慧城市科技股份有限公司在东莞市“i莞家”一码通城项目成功合作等。未来预计还将在更多城市实现项目落地。

  此外,公司在成功实施安徽省“芜湖城市一卡通”建设的基础上,继续深度参与了北京民生“一卡通”的项目,并投资参股了项目的实施单位北京惠民数字科技公司。北京“一卡通”项目的复杂性、先进性、标杆性在全国均属前列,该项目是公司着力打造的样板和标杆。随着公司的业务模式不断创新,公司先后在铜仁、六安顺利实现项目落地,表明了公司在该领域的解决方案能力已得到各地客户的一致认可,且大幅领先行业友商。

  公司已专门成立了子公司德生智通作为独立业务平台陆续开展一卡通相关业务,未来将进一步对一卡通业务进行方案和模式创新,通过不断叠加的金融、医疗、交通、文旅、教育等多部门信息和服务,不断拓展新的应用场景,并深度促进第三代社保卡的发行。

  随着“一卡通”项目的快速推进,第三代社保卡的发行也得到了极大促进,公司与银行建立了深度合作共同推进第三代社保卡的发行。截至目前,公司已与超100个地市签署主动发卡协议,其中银行协议近70家,新增发卡量与日俱增。随着三代卡的应用场景不断渗透至居民生活,以及政府、银行对发卡服务的高需求,公司三代卡主动发卡服务将真正实现“以服务推动应用,以应用推动办卡”。目前公司基于场景化AIoT应用的三代卡主动发卡模式已在行业中构建起独特的竞争优势,在安徽香港开彩开奖结果记录!海南、江苏、广东等省份均保持着较高的发卡份额。

  基于公司多年在社保民生服务领域的业务积累,以及政府对自身服务效能的要求进一步提高,公司在全国多个区域创新实践了多种城市人力资源与社会保障事业运营服务,构建了以人力资源运营为主的综合人社运营服务矩阵。

  公司通过大数据+互联网运营,整合构建“全量、精准、动态”的人力资源数据资产,利用人工智能和大数据技术,对劳动力人口信息进行全量、精准采集,经过数据清洗、增加信息标签,结合智能算法,从多维度为每个人塑造精细化就业画像,构建出创新的“互联网就业服务工厂”,对城市公共就业服务进行数字化升级,充分发掘数据要素的作用,并以“服务工厂”为核心枢纽,将政府职能和市场能量通过数据连接起来,构建百姓与政府之间的线上互信通道,和“持续、精准、高效”的城市就业服务。报告期内,公司顺利承接贵州省“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”,完成了全市500多万劳动力数据采集,并建立常态化数据采集、更新、应用和管理机制。

  为提升公司在服务个人端的能力,报告期内公司收购了北京金色华勤数据有限公司51%股权,金色华勤的核心业务是为城市灵活就业群体提供移动互联网端的运营服务。本次收购直接提升了公司服务个人用户的互联网运营能力,是公司商业模式的一次重大升级,首次实现了2G的“项目实施”向2C的“互联网运营”的跨越。

  “链接政府、服务个人”是公司长期的业务方向,基于大数据的人力资源运营服务成功验证了这一商业逻辑,随着公司在更多城市推广该业务和与之相关的服务,必将触达更多C端用户,从而促进公司2C运营业务开拓全新的市场空间。

  报告期内,公司结合政府及百姓的需求,基于12333服务热线政务服务热线进行智能化升级:以人工智能知识图谱为核心,塑造高效的智能机器人,嵌入银行、政府等机构的各类网络服务渠道,为百姓提供咨询经办一体化的智能服务。截至目前,公司C端智能客服已上线个省份,累计服务人数超300万次,服务解决率超过98%。

  智能客服是公司以SaaS模式服务C端客户的又一成功商业实践,是公司内部成功孵化的又一创新商业模式。其商业模式与公司传统2G业务有本质区别,SaaS服务的特性使得该业务的边际扩张成本极低,预计将在公司传统业务覆盖的城市中加速复制,并带来可观的商业回报。

  作为政府与百姓唯一的实名金融通道,公司一直对社保卡的金融服务价值有着深刻的理解。围绕社保卡的实名特性、金融特性,公司通过完善的服务体系,有效地提升了基于社保卡的政务服务效能。目前,公司作为中国银联智慧城市社保金融平台的重要合作伙伴,已助力政府部门落地11个省份的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放服务,涵盖养老金、农民工工资、政府奖励、各类财政补贴等资金通过社保卡发放,公司累计发放资金超460亿元,惠及百姓超9,400万人次。

  同时,“信用就医”作为公司社保金融领域的一项重要服务,可实现百姓就医无感支付,提升医疗便民服务质量,目前已覆盖上海、浙江、广东、安徽、河南、湖南、山东、福建等省份,接入全国超1,300家医疗机构,交易金额超5,000万元。

  2021年是“十四五”开局之年,公司与国家战略同频共振,大力推动农村电商运营服务业务,促进县城产业数字化转型,响应实施“乡村振兴”战略。

  公司已累计建设乡村电子商务服务站近700个,培训人才近9,000人,服务覆盖广东、云南、海南、陕西、湖南、湖北等多省多县,为超100个县、10,000个新农人提供电商服务,带动上万余建档立卡贫困户增收。报告期内,公司成功落地陕西礼泉、陕西彬州、陕西志丹、广东廉江、江西全南等多地电子商务进农村综合示范项目。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2021年度,广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,切实履行股东大会赋予的职责,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保证了董事会的运作和决策科学、规范,有效地保障了公司和全体股东的利益。

  报告期内,公司积极响应《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》,提出“要推动建立以社保卡为载体的居民服务‘一卡通’新格局”的要求,在“搭建政府与民生的桥梁”的愿景指引下,大力推广围绕“社保卡”的发行服务和围绕“居民”的运营服务这两大核心业务形态,协助政府提升管理、服务的效率与网格化治理的水平。同时,公司积极发展基于场景化AIoT应用的三代卡主动发卡服务、基于大数据的人力资源运营服务、C端智能客服、社保金融服务、农村电商运营服务等业务,并分步实施中台战略。报告期内,公司经营业绩实现稳健增长。

  2021年度,全国逐步进入三代卡发卡小高峰期,公司以第三代社保卡为载体的居民服务“一卡通及AIoT应用”业务迅速发展,公司2021年实现营业收入74,263.83万元,同比增长32.03%,归属于上市公司股东净利润9,154.54万元,同比增长26.86%;报告期内,以第三代社保卡为载体的居民服务“一卡通及AIoT应用”业务成果突显,实现营业收入5.67亿元,同比增长75.30%,同时,“人社运营及大数据服务”持续创新,全国城市运营服务网络效率极大提升,实现营业收入同比增长30.18%。

  报告期内,为提升公司在服务个人端的能力,进一步深化基于大数据的人力资源运营服务业务的战略布局,加速该项业务在全国范围内全面落地,2021年9月10日,公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于拟收购北京金色华勤数据服务有限公司51%股权的议案》,同意公司以自有资金人民币9,180万元(含税)收购北京金色华勤数据服务有限公司(以下简称“金色华勤”)51%的股权,由此,金色华勤成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

  金色华勤的核心业务是为城市灵活就业群体提供移动互联网端的运营服务,本次收购直接提升了公司服务个人用户的互联网运营服务能力,打造了以“城市数据服务工厂”为基础的人力资源多元化服务生态圈,是公司商业模式的一次重大升级,首次实现了2G“项目实施”向2C“互联网运营”的战略级跨越。

  2020年初,公司启动非公开发行A股股票工作,拟非公开发行不超过4,700万股新股,用于补充公司流动资金,满足公司业务发展的运营资金需求以及研发投入资金需求,提升公司的综合竞争实力。2021年4月12日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1174号),核准公司非公开发行不超过4,700万股新股,发行对象为公司控股股东、实际控制人虢晓彬,此批复自核准发行之日起12个月内有效。

  本次公司控股股东、实际控制人虢晓彬先生认购本公司非公开发行的股份,体现了实际控制人对公司支持的决心以及对本公司未来发展的信心。为此,公司董事会根据市场情况,结合公司实际需求,不断加快推进实控人的融资工作,并督促公司及相关中介机构做好申报、发行及上市等各项准备工作,尽快完成本次非公开发行股票事宜,进一步提升公司的市场关注度和可持续发展能力。

  为进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,激发管理者、公司员工的积极性和活力,兼顾公司长期利益和近期利益,更灵活地吸引各种人才,从而更好地促进公司持续健康发展。2019年,公司实施了股票期权与限制性股票激励计划,分为三个行权期和解除限售期实施完成。

  2021年4月30日公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2019年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》,本次可解除限售的股份数量为173,016股,并于2021年6月24日上市流通,第二个行权期可行权的期权数量为173,016份。2021年8月24日,公司发布了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期自主行权的提示性公告》,本次股票期权符合行权条件的激励对象共45人,可行权的股票期权数量为173,016份,行权价格为14.143元/股,第二个行权期行权期限为2021年8月26日至2022年4月29日。

  2021年度,公司董事会认真履职、科学决策,全年召开15次董事会会议,累计审议议案63项。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,会议合法、有效。具体情况如下:

  2021年度,公司董事会召集召开6次股东大会,审议并通过了27项议案,决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责,认真执行了股东大会的各项决议,切实维护了全体股东的合法权益,推动了公司长期、稳健、可持续发展。

  公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定,独立履行职责,认真审议董事会的各项议案,对公司相关事项发表独立意见,为促进董事会科学决策提出专业性建议,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。报告期内,公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下:

  公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内,各委员会严格按照相关法律、法规和议事规则,履行相关职责,对相关事项进行审议、提出意见,为董事会决策提供参考。

  2021年度,审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,积极履行职责,全年共召开8次会议。重点对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。审计委员会专门安排时间与外部审计机构进行了沟通,充分了解监督审计工作中的重要事项,充分发挥了审计委员会的监督作用。

  2021年度,薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定积极履行职责,全年共召开2次会议,对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为公司能够严格按照《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定对董事和高级管理人员的薪酬进行考核及执行。

  2021年度,战略委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的规定积极履行职责,全年共召开2次会议,对公司长期发展战略规划进行研究并提出合理化建议。

  2021年度,提名委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定积极履行职责,全年共召开3次会议,研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,向董事会提出建议,为董事会科学决策提供积极帮助。

  2022年,董事会将继续以全体股东利益及公司长远发展为核心,遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则,建立科学的决策和约束机制,提高公司治理有效性,为股东带来回报,为社会创造价值。同时,董事会加强与全体股东沟通、做好投资者关系管理,树立公司良好的资本市场形象;充分发挥资本市场平台作用,积极推动公司业务深度发展,提升公司整体竞争力。

  本人作为广东德生科技股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,在2021年度的董事会工作中,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护公司和股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。因董事会换届,本人自2021年5月20日以后不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会委员,现将2021年1月1日至2021年5月20日,本人履行独立董事职责的情况汇报如下:

  2021年度任职期间,本人以勤勉尽责的态度,积极参加公司会议,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议。公司2021年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人出席董事会会议的情况如下:

  依据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本人就2021年任期内生产经营中的重大事项发表事前认可意见和独立意见,具体情况如下:

  (一)2021年任职期间,本人就需要经独立董事发表事前认可意见的决策事项,发表意见如下:

  (二)2021年任职期间,本人就需要经独立董事发表事独立意见的决策事项,发表意见如下:

  1、作为董事会提名委员会主任委员,2021年共参加了两次提名委员会会议:

  2021年4月9日,审议通过了《关于〈提名委员会2020年度工作报告〉的议案》;

  2021年4月9日,审议通过了《关于〈战略委员会2020年度工作报告〉的议案》。

  2021年度任职期间,本人除通过参加董事会、股东大会及公司经营层组织的其他会议外,还不定期到公司进行现场检查,对现场检查发现的问题及改进建议,以会议或电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通。按照相关制度的要求,对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查,上海雄图 春季生猪常见疫病防控技术指,同时,时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响,及时向公司汇报,切实履行独立董事的职责,保证公司和股东的利益。

  本人对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行持续的关注,并利用自身的专业知识,对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决权,促进董事会决策的科学性和客观性,督促公司的规范运作,切实维护了公司和股东的利益。

  本人对公司信息披露情况进行监督,并督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,完成信息披露工作,确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正,维护了公司及中小股东的权益。

  为加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度的认识和理解,本人一直注重对相关法律、法规和各项规章制度的学习,并与其他独立董事保持交流学习,不断提高对股东合法权益维护和公司规范运营方面的认知和理解,切实加强对公司和股东特别是中小股东合法权益的保护。

  作为公司的独立董事,本人在任职期间忠实地履行了自己的职责,积极参与了公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。

  最后,借此机会,对公司管理层及相关人员在2021年度中给予本人独立董事工作的积极配合和全力支持表示衷心的感谢!

  本人作为广东德生科技股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,在2021年度的董事会工作中,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护公司和股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。因董事会换届,本人自2021年5月20日以后不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会委员,现将2021年1月1日至2021年5月20日,本人履行独立董事职责的情况汇报如下:

  2021年度任职期间,本人以勤勉尽责的态度,积极参加公司会议,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议。公司2021年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人出席董事会会议的情况如下:

  依据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本人就2021年任期内生产经营中的重大事项发表事前认可意见和独立意见,具体情况如下:

  (一)2021年任职期间,本人就需要经独立董事发表事前认可意见的决策事项,发表意见如下:

  (二)2021年任职期间,本人就需要经独立董事发表事独立意见的决策事项,发表意见如下:

  1、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,2021年共参加了一次薪酬与考核委员会议:

  2021年4月9日,审议通过了《关于〈薪酬与考核委员会2020年度工作报告〉的议案》、《关于公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

  2021年2月26日,审议通过了关于《关于审计委员会2020年度工作报告的议案》;

  2021年4月9日,审议通过了《关于〈公司内部控制自我评价报告(草案)〉的议案》、《关于公司2020年度审计报告(初稿)的议案》、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司2020年度工作报告〉的议案》;

  2021年4月16日,审议通过了《关于〈公司2021年第一季度财务报告〉的议案》。

  2021年4月9日,审议通过了《关于〈提名委员会2020年度工作报告〉的议案》;

  2021年度任职期间,本人除通过参加董事会、股东大会及公司经营层组织的其他会议外,还不定期到公司进行现场检查,对现场检查发现的问题及改进建议,以会议或电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通。按照相关制度的要求,对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查,同时,时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响,及时向公司汇报,切实履行独立董事的职责,保证公司和股东的利益。

  本人对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行持续的关注,并利用自身的专业知识,对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决权,促进董事会决策的科学性和客观性,督促公司的规范运作,切实维护了公司和股东的利益。

  本人对公司信息披露情况进行监督,并督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,完成信息披露工作,确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正,维护了公司及中小股东的权益。

  为加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度的认识和理解,本人一直注重对相关法律、法规和各项规章制度的学习,并与其他独立董事保持交流学习,不断提高对股东合法权益维护和公司规范运营方面的认知和理解,切实加强对公司和股东特别是中小股东合法权益的保护。

  作为公司的独立董事,本人在任职期间忠实地履行了自己的职责,积极参与了公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。

  最后,借此机会,对公司管理层及相关人员在2021年度中给予本人独立董事工作的积极配合和全力支持表示衷心的感谢!

  本人作为广东德生科技股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,在2021年度的董事会工作中,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护公司和股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。因董事会换届,本人自2021年5月20日以后不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会委员,现将2021年1月1日至2021年5月20日,本人履行独立董事职责的情况汇报如下:

  2021年度任职期间,本人以勤勉尽责的态度,积极参加公司会议,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议。公司2021年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人出席董事会会议的情况如下:

  依据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本人就2021年任期内生产经营中的重大事项发表事前认可意见和独立意见,具体情况如下:

  (一)2021年任职期间,本人就需要经独立董事发表事前认可意见的决策事项,发表意见如下:

  (二)2021年任职期间,本人就需要经独立董事发表事独立意见的决策事项,发表意见如下:

  1、作为审计委员会主任委员,2021年任职期间共参加了三次审计委员会会议:

  2021年2月26日,审议通过了关于《关于审计委员会2020年度工作报告的议案》;

  2021年4月9日,审议通过了《关于〈公司内部控制自我评价报告(草案)〉的议案》、《关于公司2020年度审计报告(初稿)的议案》、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司2020年度工作报告〉的议案》;

  2021年4月16日,审议通过了《关于〈公司2021年第一季度财务报告〉的议案》。

  2、作为薪酬与考核委员会委员,2021年任职期间共参加了一次薪酬与考核委员会议:

  2021年4月9日,审议通过了《关于〈薪酬与考核委员会2020年度工作报告〉的议案》、《关于公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

  2021年度任职期间,本人除通过参加董事会、股东大会及公司经营层组织的其他会议外,还不定期到公司进行现场检查,对现场检查发现的问题及改进建议,以会议或电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通。按照相关制度的要求,对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查,同时,时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响,及时向公司汇报,切实履行独立董事的职责,保证公司和股东的利益。

  本人对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行持续的关注,并利用自身的专业知识,对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决权,促进董事会决策的科学性和客观性,督促公司的规范运作,切实维护了公司和股东的利益。

  本人对公司信息披露情况进行监督,并督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,完成信息披露工作,确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正,维护了公司及中小股东的权益。

  为加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度的认识和理解,本人一直注重对相关法律、法规和各项规章制度的学习,并与其他独立董事保持交流学习,不断提高对股东合法权益维护和公司规范运营方面的认知和理解,切实加强对公司和股东特别是中小股东合法权益的保护。

  作为公司的独立董事,本人在任职期间忠实地履行了自己的职责,积极参与了公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。

  最后,借此机会,对公司管理层及相关人员在2021年度中给予本人独立董事工作的积极配合和全力支持表示衷心的感谢!

  本人作为广东德生科技股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,在2021年度的董事会工作中,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护公司和股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。本人自2021年5月21日起担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会委员。现将2021年5月21日至2021年12月31日,本人履行独立董事职责的情况汇报如下:

  2021年度任职期间,本人以勤勉尽责的态度,积极参加公司会议,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议。公司2021年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人出席董事会会议的情况如下:

  依据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本人就2021年任期内生产经营中的重大事项发表独立意见和事前认可意见,具体情况如下:

  (一)2021年任职期间,本人就需要经独立董事发表事前认可意见的决策事项,发表意见如下:

  (二)2021年任职期间,本人就需要经独立董事发表事独立意见的决策事项,发表意见如下:

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